Prevención de Lavado de Dinero:
Fe Pública
Fe Pública
- Integración del Expediente Único de Identificación: anexo correspondiente, carta de dueño beneficiario, declaración de la forma de pago, historial de operaciones realizadas, entre otros.
- Operaciones acumuladas (regla de 6 meses) por cliente o usuario.
- Consulta en Listas OFAC, CSNU, Interpol, Art. 69 y 69-B CFF.
- Listado de cargos de las Personas Políticamente Expuestas (PPEs)
¡CONTRÁTALO AHORA!
Umbrales de Aviso
Restricción de uso de efectivo y metales
