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Expediente Único de Identificación
  • Integración del Expediente Único de Identificación: anexo correspondiente, carta de dueño beneficiario, declaración de la forma de pago, historial de operaciones realizadas, entre otros.
  • Operaciones acumuladas (regla de 6 meses) por cliente o usuario.
  • Consulta en Listas OFAC, CSNU, Interpol, Art. 69 y 69-B CFF.
  • Listado de cargos de las Personas Políticamente Expuestas (PPEs)

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Restricción de uso de efectivo y metales




Últimos eventos del mes


25

Día Naranja

Hoy es #DíaNaranja, una conmemoración de la Organización de las Naciones Unidas para erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres y niñas.

23

Prontuario de Avisos en Materia Notarial

El Instituto de Investigaciones Jurídicas del Notariado y la Editorial Tirant Lo Blanch México invitan a la presentación del libro: "Prontuario de Avisos en Materia Notarial".

Miércoles 23 de junio de 2021 a las 17:00 h.

Colegio de Notarios de CDMX

10

El cumplimiento de las obligaciones notariales en materia de Ley Antilavado

El Colegio de Notarios del estado de Guanajuato, invita al Ciclo de Conferencias de Actualización 2021, con el tema "El cumplimiento de las obligaciones notariales en materia de Ley Antilavado", impartido por el Notario José Antonio Sosa Castañeda, Notario Público Número 163 de la Ciudad de México.

Este jueves 10 de junio de 2021 a las 19:00 h.

Sigue vía ZOOM

ID: 862 5888 9246
Código: 671619

09

#Actualización INPC mayo 2021

Hoy, el INEGI publicará el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) correspondiente al mes de mayo de 2021.




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