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El Grupo de Acción Financiera (GAFI) publicó el Informe de prácticas y desafíos de los países de América Latina sobre los mecanismos de acopio de información básica y de beneficiarios finales.
En mayo de 2020, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) emitió el documento "Lavado de dinero y Financiamiento al Terrorismo relacionados con COVID-19", donde identifica desafíos, buenas prácticas y respuestas de política a las nuevas amenazas y vulnerabilidades de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo que surgen de la crisis por COVID-19.
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