#ÚltimaHora Convocatoria para la Certificación en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

DOF 06/08/2021 • 104111

El día de hoy, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Convocatoria para la Certificación en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, dirigida a las personas físicas que realizan actividades vulnerables y a las responsables encargadas del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

En la Convocatoria publicada hoy, en el Diario Oficial de la Federación, se establecen las Bases para llevar a cabo el proceso para la obtención del Certificado, en términos del artículo 34 Bis de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Dicho proceso constará, al menos, de las siguientes etapas:

Publicación de la convocatoria.

Registro y obtención de folio y contraseña.

Presentación de solicitud por la Persona participante.

Cotejo de la documentación.

Evaluación.

Expedición del Certificado a las personas acreditadas.

El proceso de obtención del Certificado correspondiente a la presente convocatoria, se realizará conforme al siguiente cronograma:

1. Registro y envío de solicitud de obtención del Certificado.
Del 9 de agosto al 17 de septiembre de 2021.

2. Aplicación de la evaluación.
27 de noviembre de 2021.

3. Notificación de los resultados de la evaluación.
10 de enero de 2022.

Las personas participantes deberán proporcionar y adjuntar a la solicitud para la obtención del Certificado, la siguiente información y documentación:

a) Identificación oficial vigente con fotografía expedida por autoridad mexicana, la cual podrá ser la credencial para votar con fotografía o el pasaporte. Tratándose de personas físicas de nacionalidad extranjera, será necesario presentar el pasaporte y el documento expedido por el Instituto Nacional de Migración que acredite su calidad migratoria y su legal estancia en territorio nacional.

b) Currículum actualizado y firmado en cada una de sus hojas.

c) Comprobante del último nivel de estudios, que deberá ser como mínimo el certificado o constancia de haber acreditado el nivel bachillerato o su equivalente.

d) Carta bajo protesta de decir verdad de que no se encuentra en los supuestos a que se refiere la base DÉCIMA TERCERA, incisos a) y b) de la presente convocatoria, así como que la información y documentación proporcionada conforme a la presente base es veraz.

e) Comprobante del pago por concepto de evaluación, expedido por la Organización evaluadora, el cual, una vez que haya sido aceptada su solicitud, no podrá volver a ser utilizado. En este sentido, la Persona participante solo podrá elegir una fecha, un horario y una sede, para presentar su evaluación.

La cuota de recuperación de la evaluación será de $6,500.00 (seis mil quinientos pesos 00/100 M.N.) y se pagará directamente a la Organización evaluadora, a través de la dirección electrónica que se señale en el Instructivo. Cualquier asunto relacionado con el pago de la cuota de recuperación de la evaluación, será resuelto por la Organización evaluadora.

Puedes consultar la publicación en el DOF, dando clic AQUÍ.