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Guía de Cumplimiento de Obligaciones 2023
UIF
03/05/2023 • 107194
El día de ayer, 02 de mayo, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emitió la "Guía para el debido cumplimiento de las Obligaciones de quienes realizan Actividades Vulnerables".
A través del Comunicado No. 4065, de fecha 02 de mayo de 2023, la Unidad de Inteligencia Financiera emitió la "Guía para el debido cumplimiento de las Obligaciones de quienes realizan Actividades Vulnerables".
En el Comunicado se menciona que la guía podrán consultarla en la opción "Guía de Obligaciones (NUEVO)" de la sección Sujeto Obligado del menú principal del sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero, al que acceden con su RFC y firma electrónica.
Si eres sujeto obligado puedes iniciar sesión en el Portal, dando clic en este enlace y consultar la Guía, ya que se encuentra reservada en términos de los artículos 38 y 63, fracción II de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, 31 de las Reglas de carácter general a que se refiere dicha ley y 110, fracción VII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que no podrá ser revelada ni divulgada por quienes realicen Actividades Vulnerables o cualquier otra persona, sin previa autorización de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Fuente: https://sppld.sat.gob.mx/pld/interiores/sppld.html