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Lavado de dinero y Financiamiento al Terrorismo relacionados con COVID-19
GAFI
19/10/2020 • 114577
En mayo de 2020, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) emitió el documento "Lavado de dinero y Financiamiento al Terrorismo relacionados con COVID-19", donde identifica desafíos, buenas prácticas y respuestas de política a las nuevas amenazas y vulnerabilidades de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo que surgen de la crisis por COVID-19.
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) es un organismo intergubernamental independiente que desarrolla y promueve políticas para proteger el sistema financiero global contra el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. Las Recomendaciones del GAFI son reconocidas como el estándar internacional Anti-Lavado de Dinero (ALD) y Contra el Financiamiento al terrorismo (CFT).
En mayo de 2020, el GAFI emitió el documento "Lavado de dinero y Financiamiento al Terrorismo relacionados con COVID-19", y se basa en documentos compartidos los días 7 y 23 de abril con la Red Global de Miembros del GAFI y los Organismos Regionales del Estilo del GAFI (FSRBS), que conforman más de 200 jurisdicciones. Los autores agradecen a los miembros del GAFI, los observadores, las Secretarías de los FSRB y sus miembros por su contribución al informe. Este informe fue escrito por Kristen Alma, Shana Krishnan, Colby Mangels y Mei-Lin Wang de la Secretaría del GAFI.
También se incluye una Declaración del Presidente del GAFI, publicada el 1° de abril de 2020, que aclara cómo el enfoque basado en riesgo de los Estándares del GAFI prevé que las amenazas y vulnerabilidades emergentes se gestionen de manera efectiva y en apoyo de los esfuerzos de contención y ayuda de COVID-19.
El enfoque de este artículo se relaciona con tres temas generales:
- Nuevas amenazas y vulnerabilidades derivadas de delitos relacionados con COVID-19 e impactos sobre los riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo;
- Impacto actual en los esfuerzos contra el Lavado de Dinero y combate al Financiamiento al Terrorismo por parte de los gobiernos y el sector privado debido al COVID-19;
- Políticas de respuesta contra el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo sugeridas para apoyar la implementación rápida y efectiva de medidas para responder al COVID-19, mientras se gestionan los nuevos riesgos y vulnerabilidades identificados, que incluyen: actividades de caridad y estímulo económico y fiscal y paquetes de rescate financiero para empresas e individuos.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizó una traducción de este documento titulado "Lavado de dinero y Financiamiento al Terrorismo relacionados con COVID-19", y puedes descargarlo AQUí.