Guía de Beneficiario Final

El Grupo de Acción Financiera (GAFI) publicó el Informe de prácticas y desafí­os de los países de América Latina sobre los mecanismos de acopio de información básica y de beneficiarios finales.

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Reconociendo la importancia de la identificación del beneficiario final para el fortalecimiento de los sistemas de prevención y combate del Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo en los paí­ses de la región, los miembros del Grupo de Acción Financiera de América Latina (GAFILAT) aprobaron en el XLI Pleno de Representantes, el Informe de prácticas existentes y desafíos para fortalecer la transparencia y acceso a la información básica y sobre beneficiarios finales de personas y estructuras jurí­dicas en la región de América.

El análisis plasmado en el informe consiste en presentar las prácticas, desafí­os y obstáculos que existen en los paí­ses miembros del Grupo de Acción Financiera de América Latina (GAFILAT) sobre la disponibilidad y el acceso a información básica y de beneficiario final. Asimismo, a partir de los desafí­os identificados, el informe presenta propuestas, mejores casos y aprendizajes tanto de paí­ses latinoamericanos como del resto del mundo.

El Grupo de Acción Financiera de América Latina (GAFILAT) hace un extensivo agradecimiento a los paí­ses miembros por sus distintos aportes y a la Cooperación Alemana para el Desarrollo implementada por GIZ por la colaboración para la realización de este documento.

Puedes consultar el documento en español, dando clic AQUí­.

Fuente: https://gafilat.org/index.php/es/noticias/125-informe-de-practicas-y-desafios-de-los-paises-de-america-latina-sobre-los-mecanismos-de-acopio-de-informacion-basica-y-de-beneficiarios-finales

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