Lo último

UIF

#Actualizado Plataforma UIF en actualización

25/04/2024 • 684721

Guía de Cumplimiento de Obligaciones 2023

03/05/2023 • 320568

#ComunicadoUIF Reformas a las Reglas de Carácter General que impacta a quienes prestan servicios de activos virtuales

14/12/2020 • 142278

La UIF realizó la Guí­a Anticorrupción para quienes realizan actividades vulnerables

14/10/2020 • 321051

Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México 2019-2020

21/09/2020 • 269101

LA UIF Y EL SAT APLICAN MEDIDAS PARA LA MITIGACIÓN Y CONTROL DE LOS RIESGOS DE SALUD DERIVADOS DE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19)

02/04/2020 • 310237