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Guí­a para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilí­cita durante los Procesos Electorales

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Guí­a para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilí­cita durante los Procesos Electorales

Publicado el: 11/03/2021 Vistas: 1736 |


A través del Comunicado 038/2021, de fecha 11 de marzo de 2021, la jefa del Servicio de Administración Tributaria, Mtra. Raquel Buenrostro Sánchez y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Dr. Santiago Nieto Castillo, en presencia del Mtro. Jose Agustín Ortíz Pinchetti, Titular de la Fiscalí­a Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalí­a General de la República, presentaron la primera Guí­a para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilí­cita durante los Procesos Electorales dirigida a los Sujetos Obligados que realicen Actividades Vulnerables.


La jefa del Servicio de Administración Tributaria, Mtra. Raquel Buenrostro Sánchez y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Dr. Santiago Nieto Castillo, en presencia del Mtro. Jose Agustín Ortíz Pinchetti, Titular de la Fiscalí­a Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalí­a General de la República, presentaron la primera Guí­a dirigida a quienes realizan Actividades Vulnerables para disminuir el riesgo de realizar operaciones con clientes que pretenden efectuar lavado de dinero proveniente de delitos y faltas administrativas electorales.

El SAT y la UIF coordinan acciones para prevenir operaciones con recursos de procedencia ilí­cita y toda vez que los procesos electorales no se encuentran al margen de la comisión de delitos y faltas administrativas, resulta relevante que quienes realizan Actividades Vulnerables cuenten con un documento como el que hoy se da a conocer.

El objetivo primordial de esta Guí­a es facilitar la prevención y detección de actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo asociados con los procesos electorales.

En este documento se detalla cómo se desarrollan los procesos electorales 2020-2021. De la misma manera se enlistan factores de riesgo relacionados con clientes o usuarios y cómo pueden mitigarse. Asimismo, incluye algunas alertas e indicadores preventivos de lavado de dinero provenientes de actos ilí­citos en materia electoral.

Puedes descargar el comunicado dando clic AQUÍ­.



Podrán tener acceso a la Guí­a, los Sujetos Obligados que realicen Actividades Vulnerables quienes tendrán que ingresar al aplicativo del Sistema de Portal en Internet [SPPLD] mediante su e-firma. Puedes dar clic AQUÍ­ para ir al Sistema.


Fuente: https://www.uif.gob.mx/work/models/uif/comunicados/38SATUIF.pdf





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