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La UIF realizó la Guía Anticorrupción para quienes realizan actividades vulnerables

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La UIF realizó la Guía Anticorrupción para quienes realizan actividades vulnerables

Publicado el: 14/10/2020 Vistas: 1373 |


La Unidad de Inteligencia Financiera perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realizó la GUÍA ANTICORRUPCIÓN PARA QUIENES REALIZAN ACTIVIDADES VULNERABLES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 17 DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA.


El 4 de octubre, la Unidad de Inteligencia Financiera, a través de un comunicado, dio a conocer que la Guía Anticorrupción, tiene el objeto de "ayudar a los sujetos obligados que llevan a cabo actividades vulnerables a, identificar y mitigar los riesgos a los que pudieran enfrentarse relacionados con actos de corrupción derivados de las relaciones con alguno de sus clientes o usuarios."

Y agrega que "a través de ella se pretende dotar a los sujetos obligados de diversas herramientas que, a nivel internacional han establecido los organismos intergubernamentales, como la debida identificación del cliente, beneficiario final y persona políticamente expuesta, así como la realización de una evaluación de riesgo."

Los sujetos obligados que realiza Actividades Vulnerables y que están dados de alta, podrán tener acceso a esta Guía, a través del Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero, en Internet [SPPLD].

Puedes consultar el comunicado dando clic AQUÍ.

Fuente: https://www.uif.gob.mx/work/models/uif/comunicados/imp/EdoM.pdf





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