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Guía de Beneficiario Final

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Guía de Beneficiario Final

Publicado el: 14/12/2020 Vistas: 223 |


El Grupo de Acción Financiera (GAFI) publicó el Informe de prácticas y desafíos de los países de América Latina sobre los mecanismos de acopio de información básica y de beneficiarios finales.


Reconociendo la importancia de la identificación del beneficiario final para el fortalecimiento de los sistemas de prevención y combate del Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo en los países de la región, los miembros del Grupo de Acción Financiera de América Latina (GAFILAT) aprobaron en el XLI Pleno de Representantes, el Informe de prácticas existentes y desafíos para fortalecer la transparencia y acceso a la información básica y sobre beneficiarios finales de personas y estructuras jurídicas en la región de América.

El análisis plasmado en el informe consiste en presentar las prácticas, desafíos y obstáculos que existen en los países miembros del Grupo de Acción Financiera de América Latina (GAFILAT) sobre la disponibilidad y el acceso a información básica y de beneficiario final. Asimismo, a partir de los desafíos identificados, el informe presenta propuestas, mejores casos y aprendizajes tanto de países latinoamericanos como del resto del mundo.

El Grupo de Acción Financiera de América Latina (GAFILAT) hace un extensivo agradecimiento a los países miembros por sus distintos aportes y a la Cooperación Alemana para el Desarrollo implementada por GIZ por la colaboración para la realización de este documento.

Puedes consultar el documento en español, dando clic AQUí.

Fuente: https://gafilat.org/index.php/es/noticias/125-informe-de-practicas-y-desafios-de-los-paises-de-america-latina-sobre-los-mecanismos-de-acopio-de-informacion-basica-y-de-beneficiarios-finales





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