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UIF
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- Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México 2019-2020
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#ComunicadoUIF Reformas a las Reglas de Carácter General que impacta a quienes prestan servicios de activos virtuales
14/12/2020Reformas a las Reglas de Carácter General que impacta a quienes realizan actividades vulnerables conforme a la fracción XVI del artículo 17 de la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (activos virtuales)
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La UIF realizó la Guía Anticorrupción para quienes realizan actividades vulnerables
14/10/2020La Unidad de Inteligencia Financiera perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realizó la GUÍA ANTICORRUPCIÓN PARA QUIENES REALIZAN ACTIVIDADES VULNERABLES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 17 DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA.
- UIF
Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México 2019-2020
21/09/2020La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicó la Segunda Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México.
- UIF
LA UIF Y EL SAT APLICAN MEDIDAS PARA LA MITIGACIÓN Y CONTROL DE LOS RIESGOS DE SALUD DERIVADOS DE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19)
02/04/2020A quienes realizan Actividades Vulnerables y a los encargados de cumplimiento.
