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Reformas a las Reglas de Carácter General que impacta a quienes realizan actividades vulnerables conforme a la fracción XVI del artículo 17 de la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (activos virtuales)
La Unidad de Inteligencia Financiera perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realizó la GUÍA ANTICORRUPCIÓN PARA QUIENES REALIZAN ACTIVIDADES VULNERABLES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 17 DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA.
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicó la Segunda Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México.
A quienes realizan Actividades Vulnerables y a los encargados de cumplimiento.
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